搞廢五金虧損 靠兩岸地下匯兌海噱千萬

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2015年06月10日16:50

男子陳志坤（55歲）10年前往大陸經營廢五金生意，因不堪虧損開始私下經營兩岸地下匯兌，從中賺取匯差彌補損失，自2009年開始經營至今匯兌金額超過30億元，不法獲利超過千萬元。
 
檢 警在去年底偵辦一起台北市涉嫌違反公職人員選罷法案件時，另案發現這起地下匯兌集團，發現他們採多角化經營，除了經營六合彩外，還涉嫌以簽賭名義協助進行 買票、開立選舉賭盤，甚至還經營地下簽賭站，專門收受賭客簽賭今彩539、地下六合彩等違法簽賭，不法獲利透過陳嫌的地下匯兌違法管道，將相關資金匯往中 國大陸，訊後依違反《銀行法》、《洗錢防制法》送辦。
 
檢警追查發現，以陳嫌為首的地下匯兌集團，營業大本營在彰化地區，該集團採取家族式經營，先以每本數千元代價向親友收購銀行帳本，再由陳嫌指揮會計在「彰化縣埔鹽鄉彰水路」一棟隱蔽民宅，做為收取客戶匯兌款項的據點，並將大筆匯兌所需資金存放於會計住家的大型保險櫃。
 
該匯兌集團成員以多輛高級轎車作為交易工具，所配合客戶多數為台商企業，彼此均有默契，甚至為擴大召募客源，出入收款多駕駛雙B名車、提供專人到約定據點收取、交付匯兌款項，以隱匿漂白、洗錢犯行躲避警方查緝。
 
警 方日前破獲該集團，起出錄音機1台、存摺4本、收受賭客簽賭今彩539、地下六合彩簽單120張、本票1張、記帳本1本、六合彩支數速查表16張、匯款單 2張、傳真機1台等地下六合彩違法簽賭贓證物，查扣不法匯兌資金2157萬元現金，凍結26個涉案銀行匯兌帳戶。（劉文淵／台北報導）

資料來源引用:http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20150610/626492/

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